يزعم أن المطلعين على الميزان وميلانيا يزعمون غسل الأموال عبر عملة ميمي وسط مسبار وزارة العدل

اليوم ، كشفت شركة Lookonchain ، وهي شركة تحليلات blockchain ، أن المطلعين على الميزان وميلانيا يزعمون أنه قاموا بغسل الأموال من خلال صفقة ميمات مشبوهة.

يبدو أن $ libra وفريق $ Melania Insider يقوم بغسل الأموال.

لقد أمضوا 19،846 $ sol (2.

76 مليون دولار) لشراء memecoin (البابا) مع الحد الأقصى للسوق أقل من 150 ألف دولار ، وبيعها مقابل 175 $ SOL (24 ألف دولار) ، خسارة 2.

73 مليون دولار!

تم تحويل 2.

73 مليون دولار بشكل فعال إلى محافظ أخرى في “قانوني” … pic.

twitter.

com/acdc0edcjx

– Lookonchain (@swearonchain) 26 فبراير 2025

يوضح التحليل أن المطلعين أنفقوا 2.

76 مليون دولار في سولانا (SOL) لشراء الرموز المميزة للبابا ، فقط لبيعها مقابل 24000 دولار ، مما أدى إلى خسارة بقيمة 2.

73 مليون دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه وزارة العدل الأمريكية في إنشاء ورمز الميزان ، وفقًا لـ لا ناسيون.

يبحث التحقيق في الجرائم الاقتصادية المحتملة ، بما في ذلك الاحتيال والتلاعب في السوق ، في أعقاب شكوى جنائية قدمتها شركة محاماة في الأرجنتيني مع السلطات الأمريكية.

تشمل الشخصيات الرئيسية قيد التحقيق الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي ، الذي سبق تأييد وسائل التواصل الاجتماعي للورق ارتفاع أسعاره وانهياره اللاحق.

مؤسسي الميزان هايدن ديفيس وجوليان بيه يخضعون أيضًا للتدقيق ، إلى جانب موريسيو نوفيلي ، ومانويل تيرونز غودوي ، وسيرجيو دانييل موراليس.

في 14 فبراير ، بعد فترة وجيزة من إطلاقه ، تجاوزت الحد الأقصى لسوق الميزان لفترة وجيزة 4 مليارات دولار قبل الانهيار ، حيث تقدر خسائر المستثمرين ما بين 87 مليون دولار و 107 مليون دولار.

يُزعم أن المطلعين قاموا بسحب الملايين من رسوم التداول وصناديق تجمع السيولة.

شهدت ميلانيا ، وهي رمز أقره السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميلانيا ترامب وأطلقت في 19 يناير 2025 ، أن الحد الأقصى لسوقه يصل إلى 4 مليارات دولار في غضون 30 دقيقة من الإطلاق.

وقد انخفض الرمز المميز ، الذي تم بناؤه على سولانا بلوكشين ، إلى أكثر من 90 ٪ من سعره الأولي البالغ 13.

7 دولارًا إلى 1.

4 دولار تقريبًا.

في 16 فبراير ، أ تقرير تعرضت شبكة معقدة تتلاعب بسوق عملات ميمي الميزان وميلانيا ، والتي تتضمن شخصيات مؤثرة واستراتيجيات داخلية مُناسبة.

في اليوم التالي ، في 17 فبراير ، واجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي احتيال الرسوم المتعلقة بفضيحة عملة الميم الميز ، والتي أثرت بشدة على التجار بعد تأييده.