تجميد وحدة Tether و Tron T3 26.4 مليون دولار من مخطط غسل الأموال
ساعدت T3 FCU ، وهي مجموعة تتألف من Tron و Tether و TRM Labs ، السلطات الإسبانية على تجميد 26.
4 مليون دولار المستخدمة في عملية غسل الأموال المشفرة.
على الرغم من أن إنفاذ القانون لم يذكر أي اعتقالات في هذه القضية ، إلا أن هذا التعاون لا يزال قادرًا على الكشف عن خاتم الجريمة الدولي الكبير.
T3 FCU يضرب مرة أخرى في Crypto Crime
في الأشهر الأخيرة ، أصبحت وحدة الجرائم المالية T3 (FCU) اسمًا شائعًا في أمن التشفير.
اتخذت الوحدة بنشاط عدة حالات رفيعة المستوى.
تشكلت المجموعة في سبتمبر الماضي من تحالف معمل Tron و Tether و TRM ، وتجميد عملية غسل الأموال بقيمة 100 مليون دولار هذا الشهر.
وفقًا لتقرير جديد ، ساعدت المجموعة السلطات الإسبانية في تصعيد حلقة مماثلة هذا الأسبوع.
“هذا [criminal] نقلت المنظمة الملايين عبر الحدود ، باستخدام كل من Cash و Crypto لمساعدة المجموعات الإجرامية على غسل أرباحها.
من خلال العمل مع T3 FCU ، تمكنا من تجميد الأصول أكثر من 26.
4 مليون دولار.
هذه الشراكة تمنح إنفاذ القانون قدرات جديدة قوية في معركتنا ضد الجريمة المنظمة.
تعمل هذه المجموعة الإجرامية في العديد من الدول الأوروبية ، لكن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين تطبيق القانون الإسباني و T3 FCU تتبع عملياتها بنجاح.
TRM Labs هي منصة كبرى للذكاء في blockchain ، وتتبع باستمرار جرائم التشفير الكبيرة وتقديم المشورة لوكالات إنفاذ القانون المختلفة.
كجزء من وحدة T3 ، من المحتمل أن توفر TRM Labs أصول تشفير Intel التي تم غسلها الحرجة إلى Tether و Tron.
في الأشهر الأخيرة ، قام Tether بتشكيل جهود مكافحة غسل الأموال.
قامت شركة StableCoin Giant بالتنسيق مع العديد من وكالات إنفاذ القانون الرئيسية لإظهار الامتثال لسياسات AML.
قام Tether بتتبع وتجميد العديد من عمليات الاحتيال الرئيسية للتشفير قبل إنشاء T3 FCU.
في البيان الصحفي ، صرح الرئيس التنفيذي باولو أردوينو أن Tether كان ملتزمًا بشكل خاص بالنزاهة المالية لأن USDT جزء لا يتجزأ من تجارة التشفير العالمية.
وقال مؤسس ترون جاستن صن في وقت سابق من هذا الشهر: “إذا كنت تستخدم USDT على Tron for Crime ، فسيتم القبض عليك”.
على الرغم من أن Tron هي واحدة من أكثر الشبكات شعبية ، إلا أن إدراجها في وحدة T3 يبدو مشكوكًا فيه.
واجه مؤسسها ، جوستين صن ، تهم المجلس الأعلى للتعليم في عام 2023 ، وقد أضرت العديد من المشاريع الفاشلة بشدة بسمعة الشركة.
ومع ذلك ، ادعى صن أن شفافية ترون “تجعل من الصعب وليس أسهل ، غسل الأموال” ، وأظهرت التزاما قويا بمبادرة لمكافحة الجريمة في T3.
على أي حال ، كانت هذه الحلقة فوزًا آخر لـ T3 FCU.
تعاملت السلطات الإسبانية مع تقنيات مراقبة الشرطة التقليدية ، بينما بحثت شركات التشفير من خلال بيانات blockchain إلى جانب سجلات VASP و KYC.
الامارات 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الاماراتية و الخليجية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
