Binance التنفيذي ، Tigran Gambaryan يذهب علنا بشأن احتجازه لمدة 8 أشهر في نيجيريا
في مقابلة مع Wired’s Andy Greenberg ، قام Tigran Gambaryan بالتفصيل قضيته القانونية المطولة في أيدي الحكومة النيجيرية.
بدأت محنة السلطة التنفيذية في 23 مارس 2024 ، في أبوجا ، نيجيريا ، حيث كان هو وزميله في شركة العملة المشفرة Binance ، ناديم أنجارالا ، محتجزًا في مركب مملوك للحكومة نيجيرية دون الوصول إلى جوازات سفرهم ، تحت الحرس العسكري ، في مبنى محاط بالجدران الشائكة.
تم إرسال Sleuth المالي الموهوب إلى نيجيريا لحل نزاعات أمة غرب إفريقيا مع تبادل التشفير إلى جانب أعضاء آخرين في فريق Binance.
عندما انضم غامباريان إلى بينانس في خريف عام 2021 ، كان ذلك بالفعل قيد التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية.
ذهب Binance له حتى يمكن أن يكون صبي الملصق لتحول الشركة.
لسوء الحظ ، سوف يستغرق الأمر الكثير لمسح قائمة التبادل النظيفة.
في نوفمبر 2023 ، أعلنت المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند أن بينانس وافق على دفع 4.
3 مليار دولار من الغرامات والمصادرة ، واحدة من أكبر عقوبات الشركات في تاريخ العدالة الجنائية الأمريكية.
كما تم تغريم مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي ، Changpeng Zhao ، شخصيًا 150 مليون دولار وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة أربعة أشهر.
أعلنت هذه القضية موسم مفتوح للبلدان الأخرى للمطالبة بالجبل من الجسد.
جديلة الحكومة النيجيرية.
أول صدمة تيغران غامباريان في نيجيريا
في ديسمبر 2023 ، دعت لجنة في الجمعية الوطنية النيجيرية المديرين التنفيذيين لـ Binance إلى حضور جلسة استماع في عاصمتها ، أبوجا ، لشرح كيف خططت لتصحيح أخطائها المزعومة.
بطبيعة الحال ، عندما جمعت Binance وفدها النيجيري ، كان محققه النجم والوكيل الفيدرالي السابق ، Tigran Gambaryan ، جزءًا منه.
بدأ الجهد كله بشكل جيد.
وصل غامباريان والمندوبين إلى أبوجا في يناير من العام الماضي.
كان غامباريان قد أوليلكان أوجونجوبي ، المحقق النيجيري مع EFCC كمساعد عندما وصل إلى البلاد لأول مرة.
وكبادرة لحسن النية ، شارك بعض النصائح من وقته مع مصلحة الضرائب.
قرأ Ogunjobi أيضًا عن مهنة غامباريان ، وذكر إعجابه بالسجل الأسطوري للمدير التنفيذي في Binance كوكيل اتحادي عندما التقوا لأول مرة.
ومع ذلك ، سرعان ما أدرك جامباريان أنه لا يوجد قرار في الأفق على الرغم من المجاملات.
أراد المسؤولون دفع قدره 150 مليون دولار لإجراء قضايا Binance في البلاد – أن يتم دفعها في عملة مشفرة ، مباشرة إلى محافظ تشفير للمسؤولين – ويبدو أنها لن تسمح للمجموعة بمغادرة البلاد حتى يتم دفعها.
كانت معضلة.
إذا أعطوا الرشوة ، فسوف ينتهكون قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية الأمريكية ، ولكن إذا رفضوا ، فيمكن اعتقالهم إلى أجل غير مسمى.
اختار الفريق خيارًا ثالثًا: أخرج الجحيم من نيجيريا على الفور ، وهذا ما فعلوه.
تم خداعه للعودة إلى نيجيريا
لم يمض وقت طويل على وصوله إلى منزله إلى ضواحي أتلانتا ، تلقى غامباريان مكالمة من أوجونجوبي الذي عبر عن فزعه من التكتيكات المخففة التي أبلغ عنها بينانس.
أقيم في النهاية دعوة بين غامباريان وأحمد سعد أبو بكر ، وهو مسؤول في EFCC وصفه بأنه الرجل الأيمن لمستشار الأمن القومي في نيجيريا ، نوهو ريبادو.
أخبر Ogunjobi Gambaryan أن Ribadu كان يدعوه لمقابلته شخصيًا لحل مشاكل Binance في نيجيريا والوصول إلى أسفل محاولة الرشوة.
الشخص الوحيد الذي شم رائحة السمك هو زوجة غامباريان ، يوكي ، وحذرته من العودة.
في ساعات الصباح الباكر من 25 فبراير ، قام غامباريان ، برفقة ناديم أنجاروالا ، المدير الإقليمي للشركة في شرق إفريقيا ، خريج بريطاني من كينيان ستانفورد مع ابن رضيع في نيروبي ، إلى عودة رحلة إلى أبوجا ، حيث اختاره Ogunjobi.
محاكمات تيغران غامباريان في نيجيريا
عندما التقى جامباريان وأنجاروالا أبو بكر ، رافقه جدول كامل من الموظفين من EFCC وضلفة نيجيريا المركزية.
خلال الاجتماع ، قدم أبو بكر طلب EFCC لبعض بيانات التداول حول المستخدمين النيجيريين في Binance ، مشيرًا إلى أن Binance استجابت فقط بالبيانات للعام الماضي.
قال جامباريان إنه يجب أن يكون الرقابة بسبب طلب في اللحظة الأخيرة ، ووعد بأنه سيحصل عليه كل ما طلبه.
بعد ذلك ، وجد Gambaryan و Anjarwalla أنفسهم في قاعة مؤتمرات مختلفة مع الهواء البغيض بشكل ملحوظ.
كانوا ينتظرون رجلاً يدعى هاما أداما بيلو ، وهو مسؤول EFCC الملتحي الذي بدأ في صراخ حول كيفية “تدمير اقتصادنا” وتمويل الإرهاب بمجرد دخوله إلى الغرفة.
ثم أوضح أنه سيتم نقل غامباريان وأنجاروالا إلى موقع مختلف حتى سلمت Binance جميع البيانات على كل نيجيري استخدم البورصة على الإطلاق.
احتج جامباريان على أنه لم يكن لديه القدرة على إطلاق الكثير من البيانات وأنه ، في الواقع ، جاء إلى نيجيريا للإبلاغ عن ادعاء الرشوة لوكالة بيلو.
بدا أن البيان يفاجئ بيلو ، الذي تجاهله على الفور.
بحلول الوقت الذي انتهى فيه الاجتماع ، تم الاستيلاء على هواتف غامباريان أنجاروالا وأصبحوا رهائن.
بصرف النظر عن Binance تسليم جميع البيانات عن النيجيريين ، طلب Bello أيضًا أنه يعطل التداول من نظير إلى نظير للمستخدمين النيجيريين.
كان الطلب الثالث غير معلن: أن Binance يدفع مبلغًا هائلاً.
وفي الوقت نفسه ، لم يقدم مسؤولو وزارة الخارجية أي حل.
كل ما يمكنهم فعله هو مراقبة وضع غامباريان.
كان أسرهم أقسى على أنجاروالا من غامباريان.
لحسن الحظ ، هرب الأول من جواز سفره الكيني ، والذي لم يدركه النيجيريون أنه لا يزال.
بحلول منتصف الأسبوع الثاني من الأسر في غامباريان وجاروالا ، وافقت بينانس على الطلب على إغلاق ميزة تداول الأقران النيجيرية وحتى إزالة جميع تداول نايرا في البورصة.
ومع ذلك ، قام رئيس مجلس إدارة EFCC بإطلاق سراحه وأرسل الرجلان إلى دار الضيافة بعد أن تعلم أن Binance لم يسلم بعد بيانات التداول المطلوبة.
كان ذلك في ذلك الوقت قد خرجت أخبارًا عن احتجازهم أخيرًا ، والتي ذكرها موقع التشفير Dlnews دون تسميةهم.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال و Wired بعد أيام أن المحتجزين هما Anjarwalla و Gambaryan.
تأمين إطلاق غامباريان
عندما اكتشف غامباريان أن شريكه قد هرب ، كان يعلم أن الأمور ستزداد سوءًا.
لذلك ، أخرج هاتفه لتسجيل فيديو صورة شخصية لزوجته وزملائه يتوسلون للمساعدة.
لم يمض وقت طويل على ذلك ، تم وضعه في الحبس الانفرادي في مبنى احتجاز EFCC.
بعد يومين من وضعه في إغلاقه ، قام محامو غامباريان بزيارته وأبلغه أنه الآن وجهت إليه تهمة غسل الأموال على رأس تهمة التهرب الضريبي التي واجهها بالفعل.
كان غامباريان يفقد الأمل بسرعة ، لكنه لم ينسى.
بحلول الوقت الذي كان فيه في زنزانة EFCC ، اجتمع بعض الأصدقاء والمؤيدين للرد على دعوة للمساعدة في نداء الفيديو الخاص به.
ولكن سرعان ما أصبح من الواضح أن المساعدة الحقيقية التي يحتاجها للحصول على الحرية لن تأتي من إدارة بايدن.
بعد كل شيء ، وافق Binance للتو على عقوبة جنائية ضخمة أمام وزارة العدل ويبدو أن الإدارة لديها أيضًا القليل من الحب لصناعة التشفير ككل ، وبالتالي الحجز.
“لقد ظنوا أن النيجيريين لديهم قضية” ، كما يقول ويل فرينتزن ، المحامي الأمريكي السابق في منطقة الخليج والذي تولى قضية غامباريان كمحامي دفاعي شخصي له.
“لم يكونوا متأكدين مما فعله تيغران هناك.
لذلك اتخذوا جميعا خطوة إلى الوراء.
“
كان على فرنتزن وزميله الأكبر في موريسون فورستر ، المستشار العام السابق في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ، روبرت ليت ، أن يتعاملوا مع أشخاص في البيت الأبيض لشرح لهم مدى وضوح القضية الجنائية ضد غامباريان بالفعل.
بعد أسبوعين في الانفرادي في زنزانة EFCC ، تم نقله إلى سجن حقيقي: سجن كوجي.
أثناء وجوده هناك ، أمضى وقتًا في جناح “الفصل” في غرفة بطول 6 × 10 أقدام مع مرحاض ، وإطار سرير معدني مع “بطانية مجيد” للمرتبة ، ونافذة واحدة مع أشرطة معدنية.
بينما استمرت قضية محكمة غامباريان مع القليل من الأمل في الأفق ، فقد مرض مع الملاريا في مايو.
بعد 10 أيام ، تم نقله إلى مستشفى Nizamiye التركي في أبوجا ، حيث عومل ثم أعيد إلى كوجي لتناوله.
أمضى جامباريان ما يقرب من شهر في السرير قبل أن يتمكن من الوقوف وتناول الطعام مرة أخرى.
بدأت الأمور تتغير عندما التقى فرنش هيل وكريسي هوليهان ، وهما عضوان أمريكيان في الكونغرس ، واحد من كل حزب.
في اليوم التالي ، 20 يونيو ، سجل هيل وهولهان مقطع فيديو على مدرج مطار أبوجا الذي يدافع عن إطلاق سراحه.
كانت الأمور تعود أيضًا إلى المنزل.
في يونيو / حزيران ، قام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بطرح قضية غامباريان خلال زيارة للبلاد للقاء الرئيس تينوبو مما تسبب في إسقاط رسوم التهرب الضريبي.
ومع ذلك ، بقيت تهمة غسل الأموال التي جلبتها EFCC ، مما دفع المزيد من المفاوضات.
وفي الوقت نفسه ، استمرت صحة غامباريان في تفاقم.
في غضون أسابيع قليلة من التعافي من الالتهاب الرئوي ، فقد فقد كل شعور تقريبًا في أحد ساقيه.
بحلول يوليو ، كان على غامباريان حضور جلسات المحكمة على كرسي متحرك.
لقد كان “مشلولًا بشكل أساسي” ، وكان يأخذ رهيبة في الدم لمنع الجلطات في ساقيه من نقص الحركة بحلول أغسطس.
جاءت القشة التي كسرت ظهر الجمل بعد أيام عندما ظهر مقطع فيديو على X من غامباريان يعرج في المحكمة على عكاز مستعار ، وسحب قدمًا واحدًا خلفه.
في المقطع ، يُرى أنه يتسول للحصول على مساعدة من حارس في الردهة ، الذي يرفض حتى إعطائه يده خوفًا من أن يحظى بالتعاطف.
ذهب الفيديو فيروسي على وسائل التواصل الاجتماعي ، وبحلول خريف عام 2024 ، بدا أن حكومة الولايات المتحدة ، أيضًا ، قد وصلت أخيرًا إلى توافق في الآراء على أن الوقت قد حان للحصول على منزل جامباريان.
يعود Tigran Gambaryan إلى المنزل
بعد أن قررت حكومة الولايات المتحدة التدخل ، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم إطلاق سراح جامبريان.
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أواخر سبتمبر ، أثار السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة قضية غامباريان في اجتماع مع وزير الخارجية النيجيري ، “مؤكداً الحاجة إلى إطلاقه الفوري” ، وفقًا لقراءة اجتماعهم.
في نفس الوقت ، حصلت Binance على شاحنة مع لوحة إعلانية رقمية للقيادة حول الأمم المتحدة ووسط مانهاتن التي تعرض وجه جامباريان ورسائل تدعو نيجيريا لسجنه بشكل غير قانوني.
في الوقت نفسه ، تلقى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان مكالمة هاتفية مع نظيره النيجيري ، نوهو ريبادو ، حيث طلب من إطلاق سراح غامباريان.
الأكثر تأثيرًا على الإطلاق ، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن قضية غامباريان ستقدم عقبة أمام أي اجتماع بين الرئيس بايدن ورئيس نيجيريا تينوبو في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في أي مكان آخر ، وهو تهديد أزعج النيجيريين بعمق.
في وقت لاحق من شهر أكتوبر ، عقدت المحكمة جلسة استماع بدونه ، وأسقط الادعاء جميع التهم الموجهة إلى غامباريان بسبب صحته.
بعد يوم ، في مدرج مطار أبوجا ، سلم المسؤولون النيجيريون جواز سفر جامباريان وتم تحميله في طائرة خاصة مخزنة بمعدات ميدفاك.
كان في طريقه إلى المنزل أخيرًا.
ظهرت تقارير الشهر الماضي بأنه تم طرحه من قبل المطلعين على صناعة العملة المشفرة مع صلات الرئيس ترامب بأدوار كرئيس كبير لأصول التشفير في المجلس الأعلى للتعليم أو منصب رفيع المستوى في قسم الإنترنت في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
حول تجربته الحزينة في نيجيريا ، يقول: “أعتقد أن الأمر جعلني أشعر بالغضب؟ لقد جعلني أرغب في الحصول على الانتقام ضد أولئك الذين فعلوا هذا.
“
“أردت العدالة.
وما زلت أفعل “.
الامارات 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الاماراتية و الخليجية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
