الإستوني المواطنون يدعون بمبلغ 577 مليون دولار مخطط تشفير Hashflare Ponzi

حصل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية في واشنطن على 400 مليون دولار من مصادرة الأصول كجزء من الإقرار بالذنب من اثنين من المواطنين الإستونيين الذين يديرون مخطط تشفير بونزي بقيمة 577 مليون دولار.

أقر سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين ، وكلاهما 40 ، بأنه مذنب في التآمر لارتكاب احتيال الأسلاك بعد بيع عقود تعدين التشفير الاحتيالية من خلال شركتهما Hashflare.

ومع ذلك ، كان المدعى عليهم يفتقرون إلى قوة الحوسبة اللازمة لإجراء تعدين التشفير الذي وعدوا به ، وبدلاً من ذلك باستخدام البيانات المزيفة على نظامهم الأساسي لخلق وهم النجاح.

كجزء من اتفاقهم ، وافق المدعى عليهم على فقدان الأصول ، بما في ذلك العقارات والمركبات الفاخرة وحسابات التشفير ، وفقًا ل إفادة يوم الخميس.

وقال مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة: “بين عامي 2015 و 2019 ، بلغ إجمالي مبيعات هاشفلر أكثر من 577 مليون دولار ، لكن هاشفلاري لم تمتلك قدرة الحوسبة المطلوبة على أداء الغالبية العظمى من التعدين”.

يواجه Potapenko و Turõgin الآن ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بسبب التآمر لارتكاب الاحتيال الأسلاك ، مع مقرر إصدار الحكم في 8 مايو.

اعترف الاثنان أيضًا بإدارة عملية احتيالية أخرى ، Polybius ، عرض العملة الأولية (ICO) لمشروع بنك رقمي جمع ما يقرب من 31 مليون دولار في عام 2017.

لم يتم استثمار الأموال التي تم جمعها من خلال بوليبيوس في البنك ، ولم يتم دفع أي أرباح على الإطلاق للمستثمرين ، مما يضيف إلى الطبيعة الاحتيالية لمخططاتهم.

“بدلاً من استخدام العائدات لإنشاء بنك رقمي ، استخدم Turõgin و Potapenko جزءًا كبيرًا من العائدات من أجل مصلحتهما الشخصية”.

قال.

يزعم مكتب المدعي العام الأمريكي أن المدعى عليهم قاموا بإلغاء عمليات الاحتيال من خلال ما لا يقل عن 75 عقارًا ، وست مركبات فاخرة ، ومحافظ تشفير ، وآلاف تعدين التشفير.

لعب مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل في سياتل دورًا رئيسيًا في التحقيق ، حيث عمل مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لضمان القبض على المدعى عليهم وتسليمهم من إستونيا.

تم إلقاء القبض على كلا الجناة في 20 نوفمبر 2022 ، في تالين ، إستونيا ، وتم تسليمهما لاحقًا إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم.

يدعو مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا إلى الأفراد الإضافيين الذين يعتقدون أنهم كانوا ضحايا لمخطط Hashflare الاحتيالي للتقدم.

لقد أنشأت مخصصة موقع إلكتروني حيث يمكن للضحايا المحتملين تقديم المعلومات.

يعد الإقرار بالذنب والمصادرة جزءًا من جهد واسع من قبل السلطات الأمريكية لمحاسبة مشغلي التشفير عن الأنشطة الاحتيالية.

يتبع الحملة الإجراءات المهمة التي اتخذت في وقت سابق من عام 2024 عندما يكون مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن مضمون رقما قياسيا 1.

51 مليار دولار في الغرامات.

جاءت الأغلبية من Binance العالمي للتشفير ، والتي عاقلت في تسوية قدرها 4.

3 مليار دولار لانتهاك اللوائح الأمريكية.

حرره سيباستيان سنكلير