المصرف المركزي الإماراتي يأمر بتفتيش عاجل لفروع بنك مصر في الدولة

ملخص البيان الأمريكي

اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على البيان الصادر من السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، والتي تصفها بأنها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتواجه مخاوف رئيسية związ بغسل الأموال.

إجراءات المصرف المركزي

تشمل فروع بنك مصر في الإمارات ضمن نطاق الالتزام بالتشريعات والأنظمة السارية في الدولة، ويتوقع من البنوك المرخصة عدم تعريض النظام المالي المحلي لمخاطر سمعية واحترام قوانين الدول التي تجري عبرها تعاملاتها.

يضيف المصرف المركزي أنه يجري تفتيشات دورية على بنوك الدولة لتقييم فاعلية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعة أنظمة الفحص الإلكتروني للعقوبات، ويوجه المؤسسات إلى تعزيز هذه الآليات وفق المتطلبات التشريعية.

الخطوات القادمة

بخصوص فروع بنك مصر في الإمارات، أمر المصرف المركزي بإجراء تفتيش طارئ ومكثف يغطي الفترة المشار إليها في البيان الأمريكي، مع تركيز على معاملات الشركات الواردة فيه.

يستعرض المصرف المركزي حالياً السيناريوهات المحتملة لوضع البنك إذا تم تطبيق الإجراء الخاص وفق التشريعات الأمريكية بعد استكمال الإجراءات، وسيصدر قراره المناسب في الوقت المناسب مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه بالإمارات.