سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة على لهايمان وودوورد لمزاولة أنشطة دون ترخيص

تفاصيل الغرامة والتخفيض

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية على شركة لهايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد بلغت 454,367.05 دولاراً أمريكياً ما يعادل 1,668,662.99 درهماً إماراتياً. وتأتي هذه القيمة بعد أن وافقت الشركة على تسوية خفضت الغرامة الأصلية بنسبة 30٪، حيث كان المبلغ الأولي 522,047.05 دولاراً أمريكياً (1,917,217.79 درهماً) قبل التخفيض. وت koost الغرامة من جزأين هما الغرامة المالية واسترداد للأرباح غير المشروعة.

أنشطة الشركة والمخالفات

هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي هي شركة مسجلة في المركز وتقدم خدمات استشارية إدارية وتخليص مستندات، لكنها لم تحصل أبداً على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيلها تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة». وتبين للسلطة أن الشركة خالفت الحظر المفروض بمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من المركز دون التسجيل المطلوب، وذلك وفق المادة رقم 71A(1) من القانون التنظيمي لعام 2004. ومن بين الأنشطة التي مارستها الشركة: التصرف كوكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين، وتوفير المقر المسجل وعنوان العمل وعنوان المراسلات والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين. وقدمت الشركة خلال الفترة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025 خدمات خاصة بمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، كما عقدت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي العالمي لتسهيل تأسيس الشركات وتقديم خدمات أخرى من فئة مزودي خدمات الشركات.

تصريح مسؤول السلطة

وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، حول القضية: «يُشكل نظام «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» عنصراً جوهرياً في إطار عمل السلطة الرامي إلى الحد من مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ونظراً لأن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات، وغيرها من خدمات «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» قد تنطوي على مخاطر مرتفعة، تتعلق بالجرائم المالية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف تنظيمي ملائم.»