المصرف المركزي يفرض غرامة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي
أصدر المصرف المركزي قراراً بتغريم فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بمبلغ قدره عشرون مليون درهم، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون الاتحادي المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
أساس العقوبة
جاءت هذه الغرامة نتيجة نتائج عمليات التفتيش التي نفذها البنك المركزي، حيث كشفت المراجعات عن إخفاقات متكررة وجسيمة في فرع البنك الأجنبي فيما يخص سياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى تمويل الأنشطة غير المشروعة والعقوبات المرتبطة بها.
المخالفات المكتشفة
أظهر التفتيش أن الفرع لم يلتزم بالمعايير المطلوبة لتحديد مصادر الأموال ومراقبة التحويلات، ما أدى إلى وجود ثغرات في نظام المراقبة الداخلية وتقرير الأنشطة المشبوهة، وهو ما يعرض النظام المالي لمخاطر جسيمة.
العقوبة الفردية
كما قرر المصرف المركزي توقيع غرامة منفصلة قدرها ثلاثمائة ألف درهم على رئيس قسم الامتثال والمسؤول عن الإبلاغ عن غسل الأموال، نظراً لتقصيره في أداء{
